Старший специалист по ПОД/ФТ

Старший специалист по ПОД/ФТ для регулируемого поставщика услуг виртуальных активов (VASP) (поставщик ликвидности, обменник, платежный сервис) на Кипре и в Швейцарии. Удаленная работа, за исключением России, или офис в Лимассоле.

Продукты компании включают поставщика ликвидности, обменник и платежный сервис. Как регулируемый VASP, мы работаем в различных юрисдикциях, включая Кипр и Швейцарию, и соблюдаем нормативные требования в области безопасности и технологии блокчейн. Обязанности: - Поддержка заявки на лицензию MiCA – документация, связанная с ПОД/ФТ; - Подготовка обязательных нормативных отчетов; - Соблюдение политик и процедур ПОД/ФТ; - Проверка клиентов при онбординге; - Проведение мониторинга клиентов.

Мы предлагаем: - Удаленную работу или офис на Кипре (Лимассол); - Гибкий график с хорошей организацией взаимодействия; - Конкурентную зарплату в евро (в зависимости от предпочтений и опыта кандидата); - Контракт B2B; - Отпуск и больничный; - Обучение и тимбилдинги; - Без бюрократии