Старший специалист по ПОД/ФТ / Эксперт по оценке рисков в блокчейне

Старший специалист по ПОД/ФТ / Эксперт по оценке рисков в блокчейне для компании по обработке криптовалют. Удаленная работа, конкурентоспособная зарплата.

Присоединяйтесь к команде по обработке криптовалют в качестве опытного специалиста по ПОД/ФТ с глубокими знаниями в области блокчейн-аналитики, математических моделей оценки рисков и настройки систем ПОД/ФТ. Основные задачи: • Мониторинг и анализ криптовалютных транзакций, расследование подозрительных операций. • Разработка, настройка и оптимизация моделей оценки рисков ПОД/ФТ. • Установка оптимальных порогов риска, минимизация ложных срабатываний без снижения эффективности контроля ПОД/ФТ. • Анализ методологий и алгоритмов различных провайдеров ПОД/ФТ. • Выстраивание взаимодействия с сервисами ПОД/ФТ, переговоры и оптимизация условий сотрудничества. • Улучшение и автоматизация инфраструктуры ПОД/ФТ компании.

• Экспертное понимание механизмов ПОД/ФТ, принципов блокчейн-аналитики и отслеживания происхождения средств. • Глубокие знания математики оценки рисков ПОД/ФТ: алгоритмы расчета риска, анализ загрязнения (taint), анализ цепочек транзакций и косвенных связей (хопов). • Практический опыт настройки и оптимизации оценок рисков, понимание влияния различных параметров на итоговую оценку риска. • Опыт работы с Chainalysis, Elliptic, TRM Labs, Crystal Blockchain или аналогичными платформами. • Профессиональные контакты и налаженные отношения с провайдерами ПОД/ФТ. • Понимание особенностей мониторинга ПОД/ФТ в сетях BTC, ETH, TRON, BSC, Solana. • Знание стандартов FATF, ПОД/ФТ и соблюдения санкций. • Сильные аналитические навыки и самостоятельность в принятии решений. • Английский язык для взаимодействия с международными партнерами. Будет плюсом: • Опыт работы на криптобиржах, в OTC или криптообработке. • Опыт разработки собственных моделей оценки рисков.

• Работа в растущем международном криптовалютном проекте. • Возможность самостоятельно строить и улучшать инфраструктуру ПОД/ФТ. • Прямое взаимодействие с ведущими провайдерами ПОД/ФТ. • Удаленный формат работы. • Конкурентоспособная зарплата по результатам собеседования.