Руководитель комплаенса (Директор по комплаенсу)

Банк в Москве ищет руководителя комплаенса с опытом антисанкционного мониторинга. Обязанности включают мониторинг санкционного законодательства, контроль проверок клиентов и транзакций, подготовку заключений о рисках и консультирование бизнес-подразделений.

Организация ежедневного мониторинга российского санкционного законодательства (Указы Президента, Постановления Правительства) и международных ограничений (SDN, ЕС, Великобритания). Контроль за проверкой клиентов, контрагентов и транзакций по санкционным спискам. Подготовка заключений о санкционных рисках для сделок и операций, включая анализ номенклатуры продукции, транспортных и сопроводительных документов. Консультирование бизнес-подразделений по вопросам применимости специальных экономических мер и международных ограничений.

Высшее юридическое или экономическое образование (при ином образовании — дополнительное профессиональное в области управления рисками и/или внутреннего контроля). Глубокое знание 115-ФЗ, нормативных актов Банка России по ПОД/ФТ, Положения 242-П, 224-ФЗ. Опыт взаимодействия с Росфинмониторингом и Банком России, включая сопровождение проверок. Практический опыт разработки внутренних нормативных документов банка.