Помощник AMLCO

Помощник AMLCO для международной финтех-компании в Лимассоле, Кипр. Полная занятость, работа в офисе. Требуется опыт в сфере ПОД/ФТ и знание нормативных требований ЕС.

Поддержка отдела комплаенс в выполнении мер по борьбе с отмыванием денег (ПОД), мониторинге транзакций и поддержании процедур onboarding клиентов в полном соответствии с нормативными требованиями ЕС. Обязанности: - Внедрение нормативных требований в процесс onboarding и верификации клиентов - Оценка и проверка клиентских досье, подготовка отчетов по KYC - Мониторинг транзакций и платежей на предмет подозрительной активности - Выявление признаков нарушений и эскалация вопросов руководителю отдела для дальнейшего расследования - Проведение проверок и аудитов комплаенс, отчетность перед руководителем отдела - Подготовка и/или помощь в подготовке регуляторных отчетов и отчетов для руководителя отдела - Разработка обучающих материалов по комплаенс и ПОД - Административная поддержка руководителя отдела - Обеспечение соответствия компании требованиям применимого законодательства - Внедрение внутренних руководств, политик, процедур и средств контроля - Разработка, составление и обновление руководств, политик, процедур и средств контроля

- Свободное владение английским языком обязательно - Опыт работы в аналогичной должности в банке ЕС, платежной организации или организации, выпускающей электронные деньги - Опыт работы с законодательством о ПОД, PSD2 и другими применимыми законами - Знание отраслевых практик и профессиональных стандартов будет преимуществом - Отличные исследовательские навыки и способность анализировать данные - Отличное знание MS Office, навыки KYC/CBS будут считаться преимуществом - Отличные коммуникативные навыки и умение работать в команде - Внимание к деталям

- Полная занятость в современном офисе в Лимассоле - Профессиональный рост в динамичной международной финтех-среде - Коллаборативная рабочая атмосфера вместе с опытными специалистами по комплаенс и юристами - Конкурентоспособная заработная плата по результатам собеседования