Специалист по ПОД

Freedom24 ищет специалиста по ПОД в Лимассоле. Обязанности включают проверки KYC/CDD, проверку источников средств и мониторинг соответствия.

Обязанности: • Проводить проверки источников средств и обеспечивать онбординг клиентов в соответствии с политикой компании; • Проверять документацию KYC/CDD и контролировать экономические профили клиентов; • Анализировать оповещения и подозрительную деятельность, эскалировать вопросы при необходимости в соответствии с внутренними процедурами; • Проводить проверки в рамках Программы мониторинга соответствия и отслеживать корректирующие действия; • Отслеживать изменения в регулировании, оценивать их влияние и участвовать во внедрении; • Готовить отчеты о соответствии, поддерживать внутренние/внешние аудиты и обучать персонал.

Требования: • Не менее 3 лет соответствующего опыта в сфере ПОД и/или комплаенс в регулируемой финансовой организации: банк, инвестиционная компания, брокер, платежная организация или финтех; • Практические знания в области ПОД/ФТ, включая KYC/CDD, проверку источников средств, мониторинг клиентов и эскалацию подозрительной деятельности; • Знание кипрского и европейского регулирования финансовых услуг; опыт работы с CySEC и MOKAS будет преимуществом; • Развитые аналитические, организационные и коммуникативные навыки; • Свободный английский язык. Знание греческого или русского будет преимуществом.

Что мы предлагаем: • Современный офис в центре Лимассола; • Релокационный пакет: компенсация стоимости авиабилетов и проживания за первый месяц; • Поддержка в оформлении визы для сотрудника и членов семьи; • Компенсация 50% стоимости медицинской страховки и страхование жизни; • 21 день отпуска и 12 дополнительных выходных дней; • Оплачиваемый больничный; • Корпоративные мероприятия, спортивные клубы и активности. Формат работы: работа из офиса, Лимассол.