AML սպա

AML սպա կրիպտոարժույթի բորսայի օպերատորի համար, հեռավար լրիվ դրույքով: Պարտականությունները ներառում են AML համապատասխանությունը, հաճախորդների ստուգումը և կասկածելի գործարքների վերլուծությունը:

Մշակել ներքին AML/CFT կանոններ և ընթացակարգեր: Կազմակերպել հաճախորդների ստուգումներ և ռիսկի գնահատում: Վերլուծել գործարքները, հայտնաբերել կասկածելի գործունեություն և լուծել բարդ դեպքեր: Պատրաստել հաշվետվություններ և պատասխանել կարգավորող մարմինների հարցումներին: Վերապատրաստել անձնակազմին AML ընթացակարգերի վերաբերյալ և համագործակցել համապատասխանության, ռիսկերի կառավարման և ՏՏ թիմերի հետ:

Բարձրագույն կրթություն իրավունքի կամ տնտեսագիտության ոլորտում՝ 1+ տարվա համապատասխան փորձով, ԿԱՄ բարձրագույն կրթություն այլ ոլորտում՝ 2+ տարվա համապատասխան փորձով AML ոլորտում կամ ֆինանսական հաստատության ստորաբաժանման կառավարմամբ, որը ենթակա է թիվ 115-FZ օրենքին: Մանրուքների նկատմամբ ուշադրություն, որոշումները հիմնավորելու ունակություն, անբասիր գործարար համբավ: Ցանկալի է՝ փորձ կրիպտոակտիվների, բլոկչեյն վերլուծության գործիքների և միջոցների ծագման ստուգման հետ:

Հեռավար լրիվ դրույքով պաշտոն: Լրացուցիչ արտոնությունները նշված չեն: