AMLCO օգնական

AMLCO օգնական միջազգային ֆինտեխ ընկերության համար Լիմասոլում, Կիպրոս։ Լրիվ դրույքով, գրասենյակային։ Պահանջվում է AML/KYC փորձ, ԵՄ կարգավորումների իմացություն։

Աջակցել Համապատասխանության բաժնին հակափողերի լվացման (AML) վերահսկողության միջոցառումների իրականացման, գործարքների մոնիտորինգի և հաճախորդների ներգրավման ընթացակարգերի պահպանման գործում՝ լիովին համապատասխանելով ԵՄ կարգավորող պահանջներին։ Պարտականություններ․ - Կարգավորող պահանջների իրականացում հաճախորդների ներգրավման գործընթացում և ստուգման ժամանակ - Հաճախորդների փաստաթղթերի գնահատում և վերանայում, KYC վերանայման հաշվետվությունների պատրաստում - Գործարքների և վճարումների մոնիտորինգ՝ հնարավոր կասկածելի գործունեության հայտնաբերման համար - Կարմիր դրոշների հարցերի բացահայտում և փոխանցում բաժնի ղեկավարին հետագա քննության համար - Համապատասխանության ստուգումների և վերանայումների իրականացում և զեկուցում բաժնի ղեկավարին - Կարգավորող հաշվետվությունների պատրաստում և/կամ օժանդակում, զեկույցներ բաժնի ղեկավարին - Համապատասխանության և AML վերապատրաստման նյութերի մշակում - Վարչական աջակցություն բաժնի ղեկավարին - Ընկերության համապատասխանության ապահովում կիրառելի օրենսդրության պահանջներին - Ներքին ձեռնարկների, քաղաքականությունների, ընթացակարգերի և վերահսկողության իրականացում - Ձեռնարկների, քաղաքականությունների, ընթացակարգերի և վերահսկողության մշակում, կազմում և թարմացում

- Անգլերեն լեզվի իմացությունը պարտադիր է - Աշխատանքային փորձ նմանատիպ դերում ԵՄ բանկում, Վճարային կամ Էլեկտրոնային փող հաստատությունում - Փորձ AML օրենսդրության, PSD2 և այլ կիրառելի օրենքների հետ - Ծանոթություն արդյունաբերության պրակտիկաների և մասնագիտական չափանիշների հետ առավելություն է - Հետազոտական գերազանց հմտություններ և տվյալներ վերլուծելու ունակություն - MS Office-ի գերազանց իմացություն, KYC/CBS հմտությունները կհամարվեն առավելություն - Հաղորդակցման և թիմային աշխատանքի գերազանց հմտություններ - Ուշադրություն մանրամասներին

- Լրիվ դրույքով զբաղվածություն ժամանակակից գրասենյակում Լիմասոլում - Մասնագիտական աճ արագ զարգացող միջազգային ֆինտեխ միջավայրում - Համագործակցային աշխատավայր փորձառու համապատասխանության և իրավական մասնագետների հետ - Մրցունակ աշխատավարձ՝ հիմնված հարցազրույցի արդյունքների վրա