Старший аналитик SAM

Старший аналитик SAM в Coinbase, удаленная работа в Ирландии. Проведение расследований по AML/CTF, составление SAR/STR и оценка сгенерированных ИИ повествований.

Обеспечение сквозного проведения расследований по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма (AML/CTF) с участием сложных оповещений, обращений, типологий мошенничества и взаимосвязанной деятельности клиентов, включая исследования открытых источников, проверку личности, анализ предыдущих отчетов и, при необходимости, анализ блокчейна. Составление и проверка повествований о расследованиях и отчетов о подозрительной деятельности/операциях (SAR/STR), обеспечивая, чтобы выводы были основаны на доказательствах, четко задокументированы и соответствовали применимым требованиям. Оценка сгенерированных ИИ повествований, доказательств, оценок рисков и рекомендуемых решений с использованием оценочных карточек качества с участием человека (HITL) для выявления пропущенных индикаторов риска, неподтвержденных или сфабрикованных фактов, неправильной оценки рисков и необоснованных решений об эскалации. Преобразование повторяющихся недостатков в расследованиях, моделях, данных и рабочих процессах в действенную обратную связь для отделов продуктов, комплаенс-технологий и ML-инжиниринга. Поддержка оценки ИИ и тестирования релизов с помощью аннотации, калибровки, приемочного тестирования пользователями и проверки подобранных эталонных сценариев, которые влияют на настройку моделей и оценку готовности к запуску. Эскалация существенных проблем, затрагивающих клиентов, регуляторные отчеты, эффективность контроля или готовность к запуску, с документированием доказательств, потенциального влияния и рекомендуемых следующих шагов.

Более 4 лет опыта в области AML, мониторинга транзакций, расследований мошенничества или комплаенса по финансовым преступлениям, включая самостоятельное ведение сложных, высокорискованных или мультисубъектных дел. Степень бакалавра или эквивалентный практический опыт. Подтвержденный опыт составления и проверки SAR/STR и защиты выводов расследований с помощью задокументированных доказательств и применимых регуляторных требований. Опыт проведения проверок качества, проверок вторым рецензентом, калибровки, приемочного тестирования пользователями или оценки моделей, включая выявление системных недостатков и донесение воспроизводимых, действенных выводов. Подтвержденная способность расставлять приоритеты в конкурирующих делах и принимать решения об эскалации, основанные на оценке рисков, в условиях неопределенности или дефицита времени. Желательно: сертификат CAMS или другой соответствующий сертификат по AML, мошенничеству или крипто-расследованиям; опыт работы с SQL, Snowflake, анализом мошеннических групп, разрешением сущностей или аналитикой блокчейна. Ответственное использование генеративного ИИ с сохранением человеческого контроля для получения готовых к использованию результатов и достижения измеримых улучшений в эффективности рабочих процессов, стоимости и качестве.

Удаленная работа в Ирландии.