Детали вакансии

Вакансия: Руководитель отдела комплаенса в компании Intelion (промышленный майнинг, сервис обмена цифровых валют IntelionX). Опыт от 5 лет, высшее образование. Зарплата от 300 т.р. Гибридный график, офис в Москве.

Компания Intelion – лидер промышленного майнинга. В рамках группы компаний Intelion работает сервис IntelionX – первое в России официальное решение для обмена цифровых валют. Платформа работает в официальном контуре, включает инструменты верификации и контроля, соответствующие требованиям регуляторов и банковской инфраструктуры. Наряду с этим Intelion развивает AI/GPU-инфраструктуру, предназначенную для реализации проектов в сфере искусственного интеллекта. ▪️Обязанности: ▫️Стратегия и методология комплаенс - разработка и внедрение системы комплаенс-контроля (фиатные и цифровые-операции); - формирование и актуализация внутренних нормативных документов (политики, регламенты, инструкции) по направлениям: ПОД/ФТ, KYC/KYB, AML; - оценка эффективности действующих комплаенс-процессов и их оптимизация. ▫️Работа с клиентами и партнерами - проведение процедур KYC/KYB в отношении клиентов и контрагентов; - формирование и подготовка пакетов документов для открытия счетов в российских и зарубежных банках, платежных системах и на крипто-биржах; - взаимодействие с банками, биржами и платежными сервисами по вопросам комплаенса, ответы на запросы, сопровождение расследований. ▫️Работа с регуляторами и аудиторами - представление интересов компании во взаимодействии с регуляторами (ЦБ РФ, Росфинмониторинг, ФНС) и внешними аудиторами; - подготовка и сопровождение проверок, ответы на запросы.

▪️Требования: ▫️высшее образование (юридическое или финансово-экономическое); ▫️опыт работы в комплаенсе от 5 лет, из которых не менее 3 лет на руководящей позиции (в банке, финтех-компании, крипто-проекте); ▫️глубокое понимание законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ (115-ФЗ), валютного контроля (173-ФЗ); ▫️знание принципов KYC/KYB, AML/CFT; ▫️опыт работы с комплаенс-инструментами и системами мониторинга (KYC/AML-платформы, системы транзакционного мониторинга); ▫️опыт взаимодействия с банками, платежными системами и регуляторами (ЦБ РФ, Росфинмониторинг); ▫️опыт разработки и внедрения комплаенс-процедур с нуля; ▫️аналитическое мышление, внимательность к деталям, стрессоустойчивость, умение работать в условиях многозадачности и быстро меняющейся регуляторной среды. ▪️Будет плюсом: ▫️опыт работы с цифровыми активами (знание специфики AML для крипто-транзакций, работа с крипто-биржами, P2P-платформами, блокчейн-аналитикой).

▪️Условия работы: ▫️официальное трудоустройство по ТК РФ; ▫️Зарплата от 300тр на руки ▫️гибридный график 5/2, с 10:00 до 19:00; ▫️работа в профессиональной команде на развивающемся рынке; ▫️возможность обучения и профессионального развития; ▫️комфортный офис в центре Москвы (м Таганская).