Специалист по онбордингу / AML (Отдел комплаенса)

Специалист по KYC/онбордингу для лицензированного платежного провайдера из Великобритании. Полная занятость, зарплата 2000-4000 евро нетто. Локация: Кипр, Великобритания, Латвия.

О компании: Наш клиент — инновационный международный платежный провайдер, лицензированный FCA (Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании). Они сочетают финансовую экспертизу с передовыми технологиями, устанавливая новый стандарт в финансовых услугах, предлагая индивидуальные решения для удовлетворения бизнес-потребностей и роста. О роли: Мы ищем внимательного и проактивного специалиста по онбордингу / KYC-офицера для присоединения к отделу комплаенса быстрорастущего британского PSP (провайдера платежных услуг). Эта роль важна для обеспечения плавного процесса онбординга и поддержания высоких стандартов комплаенса в соответствии с требованиями FCA. Ключевые обязанности: - Управление онбордингом новых клиентов в соответствии с внутренними процедурами и регуляторными требованиями - Проведение KYC/AML проверок и должной осмотрительности для корпоративных и частных клиентов - Проверка и верификация идентификационных документов и других материалов для онбординга - Сотрудничество с командами комплаенса и риск-менеджмента для эскалации любых красных флагов или подозрительных действий - Ведение точных и актуальных записей о клиентах во внутренних системах - Общение с клиентами (в основном на русском и английском) для запроса документов и уточнения информации - Вклад в улучшение процессов и процедур онбординга

Более 2 лет опыта в KYC/онбординге/комплаенсе в финтехе или финансовых услугах Уверенное понимание правил AML Великобритании/ЕС и процессов должной осмотрительности клиентов Обязателен опыт работы с корпоративными клиентами, включая онбординг и обслуживание iGaming-компаний Носитель русского языка; английский B2+ Внимание к деталям, сильные организаторские способности и проактивный подход

Тип занятости: Полная занятость, официальное трудоустройство Зарплата: 2000-4000 евро нетто