Детали вакансии

Руководитель отдела комплаенса в Wallet. Зарплата: 90 000 - 99 000 долларов США. Фокус на AML/CTF, создании глобальной организации по комплаенсу и внедрении автоматизации.

Отвечать за сквозную операционную модель AML/CTF: CDD/EDD, мониторинг транзакций, расследования, управление SAR/STR, санкционный скрининг, контроль качества и принятия решений. Создать и масштабировать глобальную организацию по комплаенсу, включая управленческие уровни по мере роста команды. Отвечать за вторую линию защиты (консультирование, управление, качество, калибровка решений) и проектировать ее взаимодействие с операционными командами первой линии. Пересматривать и модернизировать существующие процессы комплаенса, отказываясь от устаревших и чрезмерно ограничительных подходов. Внедрять автоматизацию комплаенса: работать с продуктовыми и инженерными командами для преобразования нормативных требований в инструменты, конфигурации, рабочие процессы и масштабируемые автоматизированные решения. Отвечать за дорожную карту инструментов комплаенса, включая настройку правил, качество оповещений, управление делами и повышение эффективности. Определять и отслеживать операционные KPI (время цикла, качество, ложные срабатывания, последовательность решений и т. д.). Применять прагматичный, основанный на рисках подход, который уравновешивает нормативные ожидания, пользовательский опыт и операционную эффективность. Выступать в качестве (или развиваться до) ключевого контактного лица для регуляторов, аудиторов и внешних заинтересованных сторон.

Глубокие знания в области криптовалют, цифровых активов или современных регулируемых финтех-компаний. Практический опыт работы с операциями AML/CTF (мониторинг транзакций, расследования, рабочие процессы EDD/CDD, SAR/STR). Практическое понимание инструментов комплаенса и автоматизации (настройка правил, управление делами, системы контроля качества). Опыт работы или участия в разработке решений для комплаенса на основе ИИ или данных (например, повышение качества оповещений, приоритизация, эффективность расследований). Глубокое знание специфических рисков криптовалют, включая блокчейн-аналитику и санкции в отношении криптовалют. Опыт работы или управления второй линией защиты / управлением / контролем качества. Способность четко объяснять требования комплаенса продуктовым и инженерным командам. Прагматичный подход: сосредоточенность на рисках, эффективности и результатах — а не на излишней отчетности или неоправданных блокировках.