Специалист по комплаенсу

Специалист по комплаенсу в компании, отвечающий за онбординг клиентов, KYC/AML, мониторинг транзакций, оценку рисков и ведение комплаенс-документации. Роль для начинающего специалиста, опыт до 2 лет.

Специалист по комплаенсу будет работать в Департаменте комплаенса, обеспечивая соблюдение компанией всех соответствующих юридических и нормативных требований. Это отличная возможность для начинающего специалиста получить ценный опыт в поддерживающей и профессиональной среде. Основные обязанности: - Проведение процесса онбординга клиентов путем поддержки процедур надлежащей проверки клиентов (CDD) и «Знай своего клиента» (KYC), обеспечивая соблюдение требований AML. - Проведение предварительных проверок и скрининга клиентов. - Поддержка процесса мониторинга транзакций, включая проверку клиентских транзакций и ведение точных записей. - Оценка AML/рисков с использованием нашего программного обеспечения. - Организация ведения и хранения комплаенс-документации, как в электронном, так и в бумажном виде. - Содействие тому, чтобы все комплаенс-реестры были актуальными и точными. - Сотрудничество с другими отделами для решения вопросов и проблем, связанных с комплаенсом. - Отслеживание изменений в нормативных требованиях и помощь во внедрении новых комплаенс-процессов.

Высшее образование в области права, бизнеса, финансов, экономики или смежной дисциплины. Опыт работы в сфере комплаенса, AML или смежной области до 2 лет. Сертификат CySEC Advanced и/или сертификат CySEC AML. Знакомство с правовой и нормативной базой, регулирующей финансовый сектор и юридическую сферу. Свободное владение греческим и английским языками, отличные навыки письменной и устной коммуникации. Владение приложениями MS Office. Знание требований DAC6 и трансфертного ценообразования. Высокая организованность, внимание к деталям и умение эффективно управлять несколькими задачами. Сильные аналитические навыки и желание учиться и развиваться в сфере комплаенса. Проактивный подход и умение хорошо работать в команде.

Поддерживающая и профессиональная среда. Отличная возможность для начинающего специалиста получить ценный опыт.