Главный специалист по комплаенсу (CCO)

Международная fintech-компания в сфере цифровых платежей ищет опытного специалиста по комплаенсу для руководства стратегией соответствия, ПОД/ФТ и взаимодействия с регуляторами.

Основные обязанности: - Разработка и внедрение стратегии комплаенса в разных юрисдикциях. - Консультирование CEO, руководства и совета директоров по вопросам регулирования, ПОД, санкций и финансовых рисков. - Разработка и надзор за процедурами ПОД/ФТ, KYC/KYB, санкционных проверок, мониторинга транзакций и комплаенс-мониторинга. - Обеспечение соблюдения требований регуляторов, платежных систем и законодательства. - Управление регуляторными обязательствами, лицензиями и внешними партнерствами. - Проведение оценки комплаенс-рисков и их минимизация. - Оценка новых продуктов, рынков, платежных потоков и мерчантов с точки зрения комплаенса. - Надзор за отношениями с клиентами и партнерами повышенного риска. - Мониторинг изменений в регулировании и внедрение обновлений. - Формирование культуры комплаенса и создание эффективной команды.

Более 5 лет на руководящих должностях в области комплаенса, ПОД, финансовых преступлений или регуляторного соответствия в fintech, PSP, EMI, банке или платежном бизнесе. Опыт управления или создания комплаенс-функции. Глубокие знания ПОД/ФТ, санкций, KYC/KYB, финансовых преступлений и регуляторных требований. Понимание платежной инфраструктуры: процессинг, эквайринг, трансграничные платежи, карточные платежные системы. Знание требований Visa и Mastercard. Опыт работы с регуляторами, банками, платежными партнерами и аудиторами. Опыт в высокорисковых секторах (криптовалюты, iGaming, азартные игры, ставки, форекс) является значительным преимуществом. Опыт разработки комплаенс-политик, контроля, оценки рисков и систем управления. Отличный английский язык, устный и письменный.

Руководящая должность с значительным влиянием на стратегию комплаенса. Возможность создать и развить комплаенс-функцию для международного fintech-бизнеса. Работа со сложными платежными, криптовалютными и международными бизнес-моделями. Прямое взаимодействие с высшим руководством и стратегическими партнерами. Динамичная международная среда. Конкурентоспособная компенсация и долгосрочные возможности профессионального развития.