Директор по комплаенсу (CCO) и юридический советник

Международная финтех-компания Paysonix ищет директора по комплаенсу и юридического советника, чтобы возглавить комплаенс, поддержать получение лицензии EMI на Кипре и выстроить функции AML/KYC, санкционного комплаенса и управления рисками. Требуется 8+ лет опыта в комплаенсе/финансовом праве.

Paysonix — международная финтех-компания, предоставляющая решения для приема платежей. Компания получает лицензию EMI на Кипре и ищет человека, который возглавит направление комплаенса и поддержит процесс лицензирования. Обязанности: - Поддержка получения лицензии EMI и взаимодействие с Центральным банком Кипра - Построение и развитие AML/CFT, KYC/KYB, санкционного комплаенса и мониторинга транзакций - Построение функции управления рисками и внутреннего контроля - Поддержка регуляторных аудитов и проверок - Оценка новых продуктов и рынков с точки зрения комплаенса - Контроль ключевых юридических вопросов и договоров с банками, эквайерами, Visa/Mastercard и партнерами - Постепенное формирование команды комплаенса/AML/рисков/юридического направления

8+ лет опыта в комплаенсе и/или финансовом праве 3+ года ответственности за функцию комплаенса Обязательный практический опыт в лицензированной EMI или платежной компании Опыт получения лицензии от регулятора ЕС/ЕЭЗ Практический опыт работы с AML/KYC, санкциями и мониторингом транзакций Опыт взаимодействия с финансовыми регуляторами Высшее юридическое образование Английский C1/C2 Готовность регулярно находиться на Кипре Будет преимуществом: опыт работы с Центральным банком Кипра, запуск функции комплаенса с нуля, сертификаты ACAMS/ICA/CAMS