Специалист по постоянному AML-мониторингу / мониторингу транзакций

Специалист по постоянному AML-мониторингу / мониторингу транзакций в международной платформе цифрового банкинга/платежей в Лимасоле, Кипр. Полная занятость, офис/гибрид/удалённо. Опыт AML-комплаенса в финтехе/EMI от 3 лет.

Международная платформа цифрового банкинга и платежей для предпринимателей, стартапов, МСП и глобальных компаний. Компания помогает клиентам запускать и развивать международную деятельность: от регистрации компании и открытия платёжного счёта до управления трансграничными платежами. Что вы будете делать: - Поддерживать актуальные знания об AML-регулировании и руководящих принципах (FCA, FinCEN, FATF) - Проводить регулярные оценки рисков существующих клиентов - Осуществлять постоянный CDD-мониторинг: проверку личности, сбор документов, проверку по санкционным спискам и спискам PEP - Поддерживать и разрабатывать процедуры EDD для клиентов и транзакций с высоким риском - Обеспечивать правильное и полное ведение документации по CDD/EDD/мониторингу в соответствии с требованиями FCA и внутренней политикой хранения данных - Управлять системами мониторинга транзакций, рассматривать оповещения, проводить расследования и эскалировать подозрительные случаи по мере необходимости

- Не менее 3 лет опыта в сфере AML-комплаенса в финтехе / EMI / другой регулируемой финансовой среде - Хорошее понимание платёжных услуг в ЕС/Великобритании - Знание AML-регулирования Великобритании и ожиданий FCA от компаний, работающих с электронными деньгами/финтехом - Опыт работы с инструментами CDD/EDD и мониторинга транзакций - Сильные аналитические навыки и навыки отчётности - Способность работать самостоятельно в быстро меняющейся среде

- Работа в международной финтех-среде - Сильная регуляторная экспертиза - Участие в разработке платёжных продуктов - Быстрые процессы и рост внутри команды