Специалист по ПОД/ФТ

Специалист по ПОД/ФТ для оператора криптовалютной биржи, удаленная полная занятость. Обязанности включают соблюдение требований ПОД/ФТ, проверку клиентов и анализ подозрительной деятельности.

Разрабатывать внутренние правила и процедуры ПОД/ФТ. Организовывать проверки клиентов и оценку рисков. Анализировать транзакции, выявлять подозрительную деятельность и решать сложные случаи. Подготавливать отчеты и отвечать на запросы регулятора. Обучать персонал процедурам ПОД/ФТ и сотрудничать с отделами комплаенс, риск-менеджмента и ИТ.

Высшее образование в области юриспруденции или экономики с опытом работы не менее 1 года по соответствующей специальности, ИЛИ высшее образование в другой области с опытом работы не менее 2 лет в сфере ПОД/ФТ или управления подразделением финансовой организации, подпадающим под действие Закона № 115-ФЗ. Внимательность к деталям, способность обосновывать решения, безупречная деловая репутация. Приветствуется: опыт работы с криптоактивами, инструментами анализа блокчейна и проверкой источников происхождения средств.

Удаленная полная занятость. Дополнительные льготы не указаны.