Ավագ SAM վերլուծաբան

Ավագ SAM վերլուծաբան Coinbase-ում, հեռավար աշխատանք Իռլանդիայում։ Իրականացնել AML/CTF հետաքննություններ, կազմել SARs/STRs հաշվետվություններ և գնահատել արհեստական բանականությամբ ստեղծված պատմությունները։

Ղեկավարել հակափողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի (AML/CTF) ամբողջական հետաքննությունները՝ ներառյալ բարդ ազդանշանները, ուղղորդումները, խարդախության տիպաբանությունները և փոխկապակցված հաճախորդների գործունեությունը, ներառյալ բաց աղբյուրների հետազոտությունը, ինքնության ստուգումը, նախկին հաշվետվությունների վերանայումը և անհրաժեշտության դեպքում բլոկչեյնի վերլուծությունը։ Կազմել և վերանայել հետաքննական պատմությունները և կասկածելի գործունեության/գործարքների մասին հաշվետվությունները (SARs/STRs)՝ ապահովելով, որ եզրակացությունները հիմնված են ապացույցների վրա, հստակ փաստաթղթավորված են և համապատասխանում են կիրառելի պահանջներին։ Գնահատել արհեստական բանականությամբ ստեղծված պատմությունները, ապացույցները, ռիսկի գնահատումները և առաջարկվող որոշումները՝ օգտագործելով մարդ-ի-հսկողության (HITL) որակի միավորային քարտեր՝ հայտնաբերելու բաց թողնված ռիսկի ցուցանիշները, չհիմնավորված կամ կեղծ փաստերը, սխալ ռիսկի կշռումը և ոչ պատշաճ էսկալացիայի որոշումները։ Կրկնվող հետաքննության, մոդելի, տվյալների և աշխատանքային հոսքի թերությունները վերածել գործողությունների հետադարձ կապի՝ արտադրանքի, համապատասխանության տեխնոլոգիաների և մեքենայական ուսուցման ճարտարագիտության համար։ Աջակցել արհեստական բանականության գնահատմանը և թողարկման թեստավորմանը՝ նշումների, չափաբերման, օգտագործողի կողմից ընդունման թեստավորման և մշակված հենանիշային դեպքերի վերանայման միջոցով, որոնք տեղեկացնում են մոդելի կարգաբերումը և գործարկման պատրաստվածության գնահատումը։ Էսկալացնել կարևոր խնդիրները, որոնք ազդում են հաճախորդների, կարգավորող հաշվետվությունների, վերահսկողության արդյունավետության կամ գործարկման պատրաստվածության վրա՝ փաստաթղթավորելով ապացույցները, հնարավոր ազդեցությունը և առաջարկվող հաջորդ քայլերը։

4+ տարվա փորձ AML, գործարքների մոնիտորինգի, խարդախության հետաքննության կամ ֆինանսական հանցագործությունների համապատասխանության ոլորտում, ներառյալ բարդ, բարձր ռիսկայնության կամ բազմակի սուբյեկտների գործերի ինքնուրույն վարում։ Բակալավրի աստիճան կամ համարժեք գործնական փորձ։ Ապացուցված փորձ SARs/STRs կազմելու և վերանայելու և հետաքննական եզրակացությունները փաստաթղթավորված ապացույցներով և կիրառելի կարգավորող պահանջներով պաշտպանելու գործում։ Փորձ որակի վերանայումներ, երկրորդ վերանայողի ստուգումներ, չափաբերում, օգտագործողի կողմից ընդունման թեստավորում կամ մոդելի գնահատում անցկացնելու, ներառյալ համակարգային թույլ կողմերի բացահայտում և վերարտադրելի, գործողությունների ենթակա արդյունքների հաղորդակցում։ Ապացուցված կարողություն՝ առաջնահերթություն տալ մրցակցող գործերին և կայացնել ռիսկի վրա հիմնված էսկալացիայի որոշումներ անորոշության կամ ժամանակային ճնշման պայմաններում։ Լրացուցիչ ցանկալի է՝ CAMS կամ մեկ այլ համապատասխան AML, խարդախության կամ կրիպտո հետաքննության սերտիֆիկատ; փորձ SQL, Snowflake, խարդախության խմբերի վերլուծություն, սուբյեկտների նույնականացում կամ բլոկչեյնի վերլուծություն: Պատասխանատու կերպով օգտագործել գեներատիվ արհեստական բանականություն՝ պահպանելով մարդու վերահսկողությունը՝ բիզնեսին պատրաստ արդյունքներ ապահովելու և աշխատանքային հոսքի արդյունավետության, ծախսերի և որակի չափելի բարելավումներ խթանելու համար։

Հեռավար աշխատանք Իռլանդիայում։