Համապատասխանության ղեկավար (Համապատասխանության տնօրեն)

Մոսկվայի բանկը փնտրում է Համապատասխանության ղեկավար՝ հակապատժամիջոցային մոնիտորինգի փորձով։ Պարտականությունները ներառում են պատժամիջոցների օրենսդրության մոնիտորինգ, հաճախորդների և գործարքների ստուգումների վերահսկում, ռիսկերի վերաբերյալ կարծիքների պատրաստում և բիզնես ստորաբաժանումների խորհրդատվություն։

Ռուսական պատժամիջոցների օրենսդրության (Նախագահի հրամանագրեր, Կառավարության որոշումներ) և միջազգային սահմանափակումների (SDN, EU, UK) ամենօրյա մոնիտորինգի կազմակերպում։ Հաճախորդների, գործընկերների և գործարքների ստուգումների վերահսկում պատժամիջոցների ցուցակների դեմ։ Գործարքների և գործառնությունների համար պատժամիջոցների ռիսկերի վերաբերյալ կարծիքների պատրաստում, ներառյալ ապրանքների անվանացանկի, տրանսպորտային և ուղեկցող փաստաթղթերի վերլուծությունը։ Բիզնես ստորաբաժանումների խորհրդատվություն հատուկ տնտեսական միջոցների և միջազգային սահմանափակումների կիրառելիության վերաբերյալ։

Բարձրագույն իրավաբանական կամ տնտեսական կրթություն (այլ կրթության դեպքում՝ լրացուցիչ մասնագիտական կրթություն ռիսկերի կառավարման և/կամ ներքին վերահսկողության ոլորտում)։ 115-FZ-ի, Կենտրոնական բանկի՝ փողերի լվացման դեմ պայքարի կանոնակարգերի, 242-P կանոնակարգի, 224-FZ-ի խորը իմացություն։ Ռոսֆինմոնիտորինգի և Ռուսաստանի բանկի հետ փոխգործակցության փորձ, ներառյալ ստուգումների աջակցությունը։ Բանկի ներքին կարգավորող փաստաթղթերի մշակման գործնական փորձ։