AML շարունակական մոնիտորինգի / գործարքների մոնիտորինգի մասնագետ

AML շարունակական մոնիտորինգի / գործարքների մոնիտորինգի մասնագետ միջազգային թվային բանկային/վճարային հարթակում Լիմասոլում, Կիպրոս: Լրիվ դրույք, գրասենյակ/հիբրիդ/հեռավար: 3+ տարի AML համապատասխանության փորձ ֆինտեխ/EMI ոլորտում:

Միջազգային թվային բանկային և վճարային հարթակ ձեռներեցների, ստարտափների, փոքր և միջին ձեռնարկությունների և գլոբալ ընկերությունների համար: Ընկերությունն օգնում է հաճախորդներին սկսել և զարգացնել միջազգային գործունեություն՝ ընկերության գրանցումից և վճարային հաշիվների բացումից մինչև միջսահմանային վճարումների կառավարում: Ինչ կանեք դուք՝ - Պահպանել AML կանոնակարգերի և ուղեցույցների ընթացիկ գիտելիքներ (FCA, FinCEN, FATF) - Իրականացնել գոյություն ունեցող հաճախորդների կանոնավոր ռիսկի գնահատում - Իրականացնել շարունակական CDD մոնիտորինգ՝ ինքնության ստուգում, փաստաթղթերի հավաքագրում, պատժամիջոցների և PEP ստուգում - Մշակել և զարգացնել EDD ընթացակարգեր բարձր ռիսկի հաճախորդների և գործարքների համար - Ապահովել CDD/EDD/մոնիտորինգի ճիշտ և ամբողջական գրառումների պահպանում՝ համաձայն FCA պահանջների և ներքին տվյալների պահպանման քաղաքականության - Կառավարել գործարքների մոնիտորինգի համակարգերը, վերանայել ահազանգերը, իրականացնել հետաքննություններ և անհրաժեշտության դեպքում բարձրացնել կասկածելի դեպքերը

- Առնվազն 3 տարվա AML համապատասխանության փորձ ֆինտեխ/EMI/այլ կարգավորվող ֆինանսական միջավայրում - Լավ պատկերացում ԵՄ/Մեծ Բրիտանիայի վճարային ծառայությունների մասին - Գիտելիքներ Մեծ Բրիտանիայի AML կանոնակարգերի և FCA ակնկալիքների վերաբերյալ էլեկտրոնային փողի/ֆինտեխ ընկերությունների համար - Փորձ CDD/EDD և գործարքների մոնիտորինգի գործիքների հետ - Ուժեղ վերլուծական և հաշվետվությունների կազմման հմտություններ - Ինքնուրույն աշխատելու կարողություն արագ փոփոխվող միջավայրում

- Աշխատանք միջազգային ֆինտեխ միջավայրում - Ուժեղ կարգավորող փորձաքննություն - Մասնակցություն վճարային ապրանքների մշակմանը - Արագ գործընթացներ և աճ թիմի ներսում