AML սպա

Freedom24-ը փնտրում է AML սպա Լիմասոլում։ Պարտականությունները ներառում են KYC/CDD ստուգումներ, միջոցների աղբյուրի հաստատում և համապատասխանության մոնիտորինգ։

Պարտականություններ՝ • Իրականացնել միջոցների աղբյուրի ստուգումներ և պահպանել հաճախորդների ներգրավումը ընկերության քաղաքականության համաձայն; • Ստուգել KYC/CDD փաստաթղթերը և վերահսկել հաճախորդների տնտեսական պրոֆիլները; • Վերլուծել ահազանգերը և կասկածելի գործարքները, անհրաժեշտության դեպքում բարձրացնել հարցերը ներքին ընթացակարգերի համաձայն; • Իրականացնել ստուգումներ Համապատասխանության մոնիտորինգի ծրագրի շրջանակներում և հետևել ուղղիչ գործողություններին; • Վերահսկել կարգավորող փոփոխությունները, գնահատել ազդեցությունը և մասնակցել իրականացմանը; • Պատրաստել համապատասխանության հաշվետվություններ, աջակցել ներքին/արտաքին աուդիտներին և վերապատրաստել անձնակազմին։

Պահանջներ՝ • Առնվազն 3 տարվա համապատասխան AML և/կամ համապատասխանության փորձ կարգավորվող ֆինանսական կազմակերպությունում՝ բանկ, ներդրումային ընկերություն, բրոքեր, վճարային հաստատություն կամ ֆինտեխ; • Գործնական գիտելիքներ AML/CFT ոլորտում՝ ներառյալ KYC/CDD, միջոցների աղբյուրի ստուգում, հաճախորդների մոնիտորինգ և կասկածելի գործարքների բարձրացում; • Կիպրոսի և Եվրոպայի ֆինանսական ծառայությունների կարգավորման իմացություն; CySEC-ի և MOKAS-ի հետ փորձը առավելություն է; • Ուժեղ վերլուծական, կազմակերպչական և հաղորդակցման հմտություններ; • Սահուն անգլերեն։ Հունարենի կամ ռուսերենի իմացությունը առավելություն է։

Այն, ինչ առաջարկում ենք՝ • Ժամանակակից գրասենյակ Լիմասոլի կենտրոնում; • Վերաբնակեցման փաթեթ՝ թռիչքի տոմսերի և առաջին ամսվա կացարանի փոխհատուցում; • Աջակցություն վիզայի ձևակերպման համար աշխատակցի և ընտանիքի անդամների համար; • Բժշկական ապահովագրության ծախսերի 50%-ի և կյանքի ապահովագրության փոխհատուցում; • 21 օր արձակուրդ և 12 լրացուցիչ հանգստյան օր; • Վճարովի հիվանդության արձակուրդ; • Կորպորատիվ միջոցառումներ, սպորտային ակումբներ և գործունեություն։ Աշխատանքի ձևաչափ՝ գրասենյակային, Լիմասոլ։